Buna ziua! In cazul firmelor care au trimis precedenti catre Of Nat. de Prev si Comb a Spal Banilor decizia de desemnare a persoanei care va avea responsabilitati de prevenire si combatere a spalarii banilor si are si dovada trimiterii ( confirmarea primirii de catre Oficiu ),...

Buna ziua Persoanele juridice care in anii precedenti au trimis catre Of Nat. de Prev si Comb a Spal Banilor decizia de desemnare a persoanei care va avea responsabilitati de prevenire si combatere a spalarii banilor ( in general administratorul firmei ), respectiv procedura interna pentru prevenirea spalarii banilor, mai...